3月14日，中電建設2023年度第一次股東會(huì )議、第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議在公司總部順利召開(kāi)。會(huì )議采取現場(chǎng)會(huì )議及視頻會(huì )議形式，由中電建設黨委書(shū)記、董事長(cháng)馬衛華主持，公司股東代表、董事出席會(huì )議，公司監事、董事會(huì )秘書(shū)、經(jīng)營(yíng)班子成員及有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。

會(huì )議審議通過(guò)了中電建設2022年經(jīng)營(yíng)工作報告、2022年度董事會(huì )工作報告、2022年度監事會(huì )工作報告、2022年度財務(wù)決算報告、2023年財務(wù)預算報告、2022年度利潤分配方案、2023年度風(fēng)險工作報告及公司基本制度、董事會(huì )相關(guān)制度的制定修訂等多項議案。

公司總經(jīng)理郁亮在第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議上作2022年公司經(jīng)營(yíng)工作報告。他指出，2022年，公司緊跟上級公司“十四五”戰略規劃，推動(dòng)改革發(fā)展邁上新征程，聚力高質(zhì)量發(fā)展奮楫篤行，在公司管理和建設上啃“硬骨頭”“難骨頭”，不斷提升公司整體管理層次和發(fā)展水平，為公司未來(lái)發(fā)展之路奠定堅實(shí)基礎。公司聚焦核心產(chǎn)業(yè)，堅持四位一體策略進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓與布局，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)再創(chuàng )記錄。在取得優(yōu)秀成績(jì)的同時(shí)，也存在一些不容忽視的問(wèn)題和不足。郁亮強調，2023年，公司將充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢，深耕細分行業(yè)及老客戶(hù)，提高產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，在規模穩步增長(cháng)的基礎上提高利潤率，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。

公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)馬衛華在2023年度第一次股東會(huì )及第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議上作2022年度董事會(huì )工作報告。他指出，2022年，公司董事會(huì )堅決貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)部署，扎實(shí)落實(shí)集團公司和桑達股份各項工作要求，依法合規履職，充分發(fā)揮董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險的重要作用，全面提升董事會(huì )建設質(zhì)量，推動(dòng)法人治理結構的不斷完善。2023年，公司董事會(huì )將全面貫徹黨的二十大精神和集團公司工作會(huì )議精神，聚焦推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，強化發(fā)展戰略的落地落實(shí)，統籌推進(jìn)深化改革、戰略調整、風(fēng)險防控、文化建設等各項工作。

在第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議上各董事圍繞當前行業(yè)政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及桑達股份、集團公司的各項最新要求，對公司2023年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展積極建言獻策。董事趙夢(mèng)磊充分肯定了中電建設在過(guò)去一年取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及發(fā)展亮點(diǎn)，但同時(shí)強調，中電建設需進(jìn)一步在組織模式、風(fēng)險把控、項目管理、安全管理、內控合規等方面夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎。董事戴霽明表示，外部董事將通過(guò)深入調研等形式，進(jìn)一步了解公司業(yè)務(wù)及發(fā)展，充分發(fā)揮外部董事的專(zhuān)業(yè)作用，在數字化工廠(chǎng)等方面為公司的發(fā)展出謀劃策。董事陳東表示，2023年，中電建設可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，聚焦信創(chuàng )市場(chǎng)及其他相關(guān)層面的建設，積極參與到桑達股份的整體戰略中。

桑達股份總會(huì )計師、董事會(huì )秘書(shū)李安東以視頻會(huì )議方式出席中電建設2023年度第一次股東會(huì )議并發(fā)表講話(huà)。李安東對中電建設2022年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)給予認可和肯定，并就當前工作做了重點(diǎn)強調和說(shuō)明。李安東指出，2023年將是極具挑戰的一年，中電建設要進(jìn)一步加強企業(yè)核心競爭力，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢，為公司的高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎。

董事會(huì )召開(kāi)前，中電建設監事會(huì )主席宋偉明主持召開(kāi)了第一屆監事會(huì )第四次會(huì )議。宋偉明在一屆四次監事會(huì )、2023年度第一次股東會(huì )議上作了2022年度監事會(huì )工作報告。宋偉明表示，2022年，公司監事會(huì )認真履行監督職能，對公司的依法規范運作、經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)狀況、公司內部控制等情況以及公司董事、高級管理人員履行職責等方面進(jìn)行全面監督與檢查，維護了公司及股東的合法權益。2023年，監事會(huì )將進(jìn)一步強化自身建設，夯實(shí)監督職能，常態(tài)化聽(tīng)取公司重點(diǎn)工作情況匯報，促進(jìn)提升監督的主動(dòng)性、針對性、有效性。