8月30日，中電系統建設工程有限公司第一屆董事會(huì )第六次會(huì )議在公司總部順利召開(kāi)。本次董事會(huì )采取“現場(chǎng)+視頻”方式召開(kāi)，中電建設黨委書(shū)記、董事長(cháng)馬衛華主持會(huì )議;中電建設黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事郁亮，董事陳東出席現場(chǎng)會(huì )議，董事趙夢(mèng)磊、董事戴霽明通過(guò)視頻方式參加會(huì )議;公司監事會(huì )主席宋偉明、監事鄔璟，公司經(jīng)營(yíng)班子成員徐平、王福立、張健偉、吳尉，董事會(huì )秘書(shū)陳永清及董事會(huì )辦公室負責人列席會(huì )議。

會(huì )議聽(tīng)取審議了《2022年總經(jīng)理年中工作報告(草案)》、《中電系統建設工程有限公司“十四五”戰略規劃》及《中電系統建設工程有限公司內部審計管理制度》等四項公司基本管理制度共計六項議案，所有議案均獲全票通過(guò)。

公司總經(jīng)理郁亮在第一屆董事會(huì )第六次會(huì )議上作2022年中工作報告。他指出，2022年上半年，中電建設在董事會(huì )領(lǐng)導下，面對項目所在地疫情頻發(fā)、施工項目被迫停工等不利因素，直面挑戰、攻堅克難、積極作為，為穩定經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出了良好成績(jì)。公司上半年主要經(jīng)濟指標均呈穩步增長(cháng)態(tài)勢。郁亮強調，面對不斷變化的經(jīng)濟形勢，公司下半年將繼續聚焦核心業(yè)務(wù)，以利潤為中心，提升盈利能力。按照年中工作會(huì )議部署要求，重點(diǎn)做好五個(gè)方面工作：一是堅定信心抓好穩增長(cháng)，全力以赴完成年度目標任務(wù);二是堅定不移推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，以科技創(chuàng )新引領(lǐng)業(yè)務(wù)轉型，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)邁上高質(zhì)量發(fā)展快車(chē)道;三是統籌發(fā)展和安全，全力抓好安全生產(chǎn)工作，堅決維護社會(huì )安全穩定，著(zhù)力提升經(jīng)營(yíng)安全水平，持續增強價(jià)值創(chuàng )造能力;四是不斷提升黨建工作質(zhì)量，以高度的政治責任感做好相關(guān)工作，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

會(huì )議期間，各位董事圍繞當前行業(yè)政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對公司2022年下半年經(jīng)營(yíng)工作以及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展積極建言獻策。趙夢(mèng)磊董事表示，中電建設“十四五”規劃相對比較完整，從宏觀(guān)分析到業(yè)務(wù)發(fā)展階段、發(fā)展目標、組織安排等比較完善，重點(diǎn)強調以下三點(diǎn)：一是把數字化運維列為公司主業(yè);二是突出中電建設的自身差異化優(yōu)勢;三是業(yè)務(wù)設計聚焦產(chǎn)品和服務(wù)模式。戴霽明董事表示，中電建設“十四五”戰略規劃增長(cháng)路徑非常清晰，在未來(lái)幾年可著(zhù)重落實(shí)數字化運維的增長(cháng)，擴充新的賽道;陳東董事表示，未來(lái)五年中電建設應聚焦信息化市場(chǎng)，瞄準賽道直接發(fā)力。

董事長(cháng)馬衛華作總結發(fā)言。馬衛華表示，上半年，中電建設全體員工在經(jīng)營(yíng)班子的帶領(lǐng)下迎難而上，取得了一定的成績(jì)，希望經(jīng)營(yíng)班子在下半年注意風(fēng)險防控，保證現金流安全，同時(shí)繼續發(fā)揚干勁，力保全年目標任務(wù)高質(zhì)量完成。馬衛華對下半年工作提出三點(diǎn)要求：一要建立健全企業(yè)戰略規劃從研究到實(shí)施和評估的閉環(huán)管理體系，中電建設的下一要務(wù)是推動(dòng)“十四五”規劃每一項戰略任務(wù)的分解及落地，同時(shí)定期復盤(pán)，不斷優(yōu)化行動(dòng)舉措。按照上級公司的要求，重點(diǎn)聚焦工程公司的設計能力，提升數字化方向的業(yè)務(wù)發(fā)展能力;二要全面系統化完善決策流程，在權責分清的架構和合規的前提下，科學(xué)務(wù)實(shí)高效地做決策;三要著(zhù)力推動(dòng)完善企業(yè)的風(fēng)險管理、內部控制、合規管理等工作體系建設，整合優(yōu)化風(fēng)險管理和內控管理制度，嚴守風(fēng)險底線(xiàn)。馬衛華強調，2022年已過(guò)大半，在剩下的4個(gè)月時(shí)間里，公司全體人員要按照公司“十四五”戰略規劃設立的目標和路徑不斷前行，持續創(chuàng )新，以斗志彌堅、豪情滿(mǎn)懷的面貌，扎扎實(shí)實(shí)地抓發(fā)展、抓創(chuàng )新、增效益，確保全年任務(wù)順利完成，為黨的二十大獻禮。

董事會(huì )召開(kāi)前，中電建設監事會(huì )主席宋偉明主持召開(kāi)了第一屆監事會(huì )第三次會(huì )議，監事鄔璟參加會(huì )議，紀委書(shū)記徐平、董事會(huì )秘書(shū)陳永清及董事會(huì )辦公室負責人列席會(huì )議。會(huì )議聽(tīng)取審議了《中電系統建設工程有限公司監事會(huì )議事規則(草案)》一項議案。監事會(huì )主席宋偉明表示，2022年下半年，監事會(huì )將嚴格按照法律法規的要求，勤勉盡責、規范運行，推動(dòng)公司健康發(fā)展，切實(shí)維護股東權益。該議案獲全票通過(guò)。